有些企業在申請odi備案登記時屢次遭拒或者不被受理，今天我就給大家講下odi備案登記的審查重點，在準備申請資料時需要著重注意這幾方面。
一、合格的odi備案登記項目
如何才能成為符合當前監管規定、滿足投融資條件的“合格”ODI項目？對此，銀行可以通過“一核兩查”做出判斷并進行選擇：
“一核”是：審核企業是否具備對外直接投資的資格。除了嚴格審核監管部門向其頒發企業境外投資證書等批準文件外，，需要進一步核實該類批準文件的時效性，并確保辦理業務所需材料的真實與完整、合法與合規。
“兩查”是：
（1）查詢境內企業以前年度直接投資存量權益數據；
（2）查詢外匯局資本項目信息系統，確保企業當前狀態未被業務管控。
二、境外投資ODI的項目分幾類？
境外投資項目分為鼓勵類、限制類和禁止類，進一步引導和規范企業境外投資方向。
鼓勵類：基礎設施業、產能和裝備業、高新技術和先進制造業、能源資源、農業、帶一路投資。
限制類：房地產業、酒店業、影城、娛樂業、體育俱樂部。
禁止類：涉及未經國家批準的軍事工業核心技術和產品輸出的、運用我國禁止出口的技術、工藝產品等行業、危害國家利益和公共安全的。
三、odi備案登記的審查
監管部門會進一步關注境外投資項目的真實性及資金出境后的去向，要求境內企業提供資金出境的具體使用計劃，確保資金流向符合國家政策導向的境外投資活動，不存在抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經濟安全等情形：
對于在境外投資新設主體，由于在提交ODI備案申報時，境外子公司還未注冊或者已注冊但尚未開始運營，監管部門通常要求境內主體提供詳實可信的可行性研究報告，說明實際運營需求。
對于并購或增資存續中的境外主體，監管部門則主要關注該現存境外企業的盡職調查報告，并核實境內主體與境外企業之間的業務關聯性，是否具備合理性并符合基本的商業邏輯。
無論是新設主體還是存續主體，監管部門對境外投資項目審核的最終落腳點仍是項目本身是否符合國家整體的經濟安全利益及產業政策導向。
對于敏感性行業及領域，如房地產和酒店、娛樂業、體育俱樂部等，因其標的價值評估困難或存在較大的套利風險，監管部門持謹慎態度；而對于非敏感行業的境外投資項目，監管部門則會關注投資項目對國民經濟可持續發展、產業結構優化的意義，如能否促進出口、獲取具有比較優勢的技術、帶動優勢產能、創造就業等。
四、odi備案登記中敏感國家和地區？
1.與我國未建交的國家和地區；
2.發生戰爭、內亂的國家和地區；
3.根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；
4.其他敏感國家和地區。
需要說明的是，敏感國家和地區、敏感行業并非完全禁止投資，而是需要發改委和商務部進行審查核準。國務院針對境外投資方向提出了指導意見，明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發展+負面清單”模式引導和規范企業境外投資方向。
以上就是關于odi備案登記的全部內容，后續還會繼續更新。
