前段時間有位客戶找到我，想要抓緊辦理ODI備案，說不辦理要承擔很多后果。確實如此，今天我們就一起去看看，ODI備案有什么優(yōu)勢呢，有哪些需要注意的事項？申請需要什么資料？
境外投資ODI備案優(yōu)勢：
1.企業(yè)境外上市，無合規(guī)風險和障礙
2.國內資金合規(guī)處境，海外利潤合規(guī)入境
3.國家機關權威批文，有效期兩年，可延期
4.越早辦理，越早有主動權和優(yōu)先權，減少風險
為什么要申請境外投資ODI備案？
我國法律規(guī)定：境內個人及機構未經備案及審核，不允許直接持有境外公司的股權。
在社會中，確實有很多個人及公司，未經備案及審核，直接設立海外公司，直接持有境外公司的股權，這個是不合規(guī)的，暫時沒有被嚴肅追究。但是涉及較大的國內資金去海外實際投資，沒有ODI備案，資金無法通過銀行合規(guī)轉到境外，后續(xù)較大的投資回報要合規(guī)回流，也會面臨重重困難。
特別是對于上市公司，或者有融資及上市需求的企業(yè)來說，未提前申請ODI備案而設立海外公司，會涉及合規(guī)上的重大瑕疵，影響后續(xù)的業(yè)務開展。
簡單來說：內地公司投資中國港澳臺或者其他國家的境外公司，辦理境外投資備案ODI的手續(xù)之后，就可以按照投資額把內地資金，直接匯到境外公司。同時，這家境外公司經營的盈利，也可以隨時匯回大陸公司，沒有額度限制。
申請境外投資ODI備案的注意事項？
1.境內公司成立>1 年；
2.凈資產回報>5%；
3.資產負債率<70%；
4.審計報告不能虧損(凈資產>投資額）；
5.境內主體行業(yè)與境外公司行業(yè) :
6.不能是房地產、影城、娛樂業(yè)、 體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、色情業(yè)、國家的核心技術和產品等。
不過具體案例需要具體分析，每個項目都有少許不同，想深入了解可以聯(lián)系我哦。
企業(yè)申請 ODI，需要的資料約十幾二十份，主要有以下 3 種：
1.境外企業(yè)名字與章程
2.境內企業(yè)資信證明（存款證明）
3.境內企業(yè)審計報告（審計報告必須盈利）
不做ODI備案還有很多無法設想的后果!
1.投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2.如果有提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人。
3.目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；
5.無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
申請ODI的時間一般約兩個月，所需材料十分多，因此想要申請成功并不容易。以上就是關于境外投資ODI備案的一些講解啦，希望能夠幫助到大家。專業(yè)事請交給專業(yè)的人，如果你有相關疑問歡迎聯(lián)系。
