今天整理了幾個關于ODI備案登記的案例以及ODI備案登記的解讀，分享給大家，希望大家遇到相同的問題可以規(guī)避掉！
一、ODI備案登記案例合集
某個科技公司在ODI備案登記的時候，忽視了香港公司對于注冊資本的定義和要求，導致后來需要改，而國內政府機構對于修改一些非常規(guī)項目沒有明確的流程，因此拖了好長時間。
趙先生的公司在ODI備案登記的時候沒留意香港公司經營范圍不能超過30個字，也沒人給指導，直接用了大陸公司的經營范圍，后面需要改，而國內政府機構對修改非常規(guī)項目沒有明確的流程，花費了很多時間。
很多公司會安排財務走商務部的流程，李先生的公司就是如此，以為拿到《境外投資證書》就可以了，但是卻沒去發(fā)改委申請取得《項目備案通知書》，導致銀行不允許資金出境。
國內一個大型公關公司是安排了專業(yè)的團隊做的ODI備案登記，流程也了解得非常清楚，但因為對商務部和發(fā)改的要求不熟悉，導致可行性報告被退回多次，來來回回一年多，還是沒有辦理下來。
ODI備案登記其實是很專業(yè)的事情，如果大家拿不準一定要找專業(yè)的人員咨詢或者幫助辦理。
二、ODI備案登記深入介紹
Outbound Direct Investment，對外直接投資備案，是指我國企業(yè)在國外及港澳臺地區(qū)投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，也是主動參與國際分工,利用好兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。
《國務院關于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《國務院關于發(fā)布政府核準的投資項目目錄（2016年本）的通知》（國發(fā)〔2016〕72號）
第十條：“商務主管部門按國家有關規(guī)定對國內企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）進行審核或備案管理”。
《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》（國務院令第412號）第191項：“國內企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）核準”。
三、哪些企業(yè)需要做ODI備案登記？
1.境外有實際項目進行（新設、并購境外企業(yè)，成立境外代表處）；
2.已成立公司的企業(yè)想要將利潤回流境內，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行；
3.外商投資企業(yè)開設資金本賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業(yè)；
4.企業(yè)開設NRA賬戶，,股權穿透涉及境內自然人或境內企業(yè)；
5.境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺。
四、ODI備案登記需要進行哪些流程？
1.發(fā)改委立項。向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。
2.商務部審批發(fā)證。商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。
3.外匯管理局備案。銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
文章篇幅有限，如果你對ODI備案登記還存在疑問，或者你也在辦理的時候出現(xiàn)了問題，可以大家一起探討解決。
