中國大陸的企業(yè)，需要在境外（含港澳）設立公司或收并購股權(quán)時，資金轉(zhuǎn)出前需要做ODI，申請的報告里會需要有投資標的公司的名稱。如果是新設公司則建議先核名再做申請ODI備案，否則一旦公司名稱被占用，會影響整個ODI以及后續(xù)對外投資注資的進展。
ODI備案流程：
1.受理：
委辦收文窗口收到項目備案申請后，當日通知外資處經(jīng)辦人員收文并簽收。
2.審查決定：
經(jīng)辦人和負責人根據(jù)崗位職責對項目備案申請進行初審，辦公室主要負責人審批。
3.送達和公告：
同意備案的，辦公室經(jīng)理應當制作備案文件，并通知申請人領取文件。備案文件報送分管委員會領導，并抄送相關行業(yè)主管部門。
ODI備案流程
1.發(fā)改委立項
向國家發(fā)展和改革委員會部門申請項目，提交項目信息，國內(nèi)投資者簽署各項所需法律文件，待發(fā)展和改革部門批準或備案，并出具批準文件或備案通知書。
2.商務部審批發(fā)證
經(jīng)商務部門批準或備案，并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書后2年內(nèi)進行境外投資。
3.外匯管理局備案
銀行發(fā)行外匯，由外國管理局監(jiān)管。投資金額超過500萬美元的，應當向外管部門報告。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
ODI備案申請條件
根據(jù)以往的經(jīng)驗，申請人通常需要滿足以下條件(不同地方的要求會有所不同)：
1.國內(nèi)公司最好成立一年以上；
2.凈資產(chǎn)回報率(回報率)高于5%，越高越好；
3.資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好；
4.審計報告(凈資產(chǎn)，凈利潤大于投資額)；
5.國內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)不涉及敏感產(chǎn)業(yè)和國家；
6.股東背景，資金來源真實，合法。
ODI備案登記——所需材料
1、發(fā)改委備案請示文件；
2、境外投資備案表；
3、營業(yè)執(zhí)照復印件；
4、境外投資真實性承諾書；
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
6、項目背景說明；
7、追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；
8、資金證明(存款證明原件)；
9、審計報告。
事實上，ODI記錄的另一個名稱是海外投資記錄。如果企業(yè)打算進行海外投資，那么該資格太適合企業(yè)了。無論投資什么樣的外國企業(yè)，即使是外國企業(yè)的負責人，這種海外投資記錄都是企業(yè)的必要資格。
如果企業(yè)覺得國內(nèi)競爭壓力太大，沒關系，企業(yè)可以看看投資國外企業(yè)。這樣，不僅是為企業(yè)國際化做準備，也是對國外市場的初步調(diào)研。如果發(fā)展得好，企業(yè)可能會成為大型國際企業(yè)。但是，如果企業(yè)想投資外國企業(yè)而不受懲罰，企業(yè)必須申請海外投資備案。只有具備資質(zhì)，才能經(jīng)營相關業(yè)務，這是現(xiàn)階段的重要要求。
如果看完上述內(nèi)容，你覺得沒有經(jīng)驗不知道如何下手，你可以聯(lián)系我，我們會幫助企業(yè)完成ODI備案申請，如果企業(yè)目前無法申請ODI備案，或者不了解ODI備案，可以向我們尋求幫助。
