如果你想做境外生意，就必須要知道，我國在對外投資方面有嚴(yán)格的管控，企業(yè)如果想對外進(jìn)行投資，賺取利潤，就必須要在政策的指導(dǎo)下，合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)，資金才能合法順利的出境。而odi備案辦理就是其中的一個方式！今天我們就針對odi備案辦理的內(nèi)容進(jìn)行分享，希望可以幫到大家。
一、odi備案辦理
odi備案指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。大陸企業(yè)投資港澳臺地區(qū)及其它國家企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。
二、odi備案辦理的流程？
要進(jìn)行商務(wù)部、發(fā)改委和外匯管理部門三個主管部門的核準(zhǔn)、備案或登記。如果屬于金融行業(yè)還需要跟金融監(jiān)管部門“報備”，如果屬于央企或國企，還要經(jīng)過國資管理部門的“批準(zhǔn)”。
三、哪些境外投資項目必須申請odi備案辦理？
企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準(zhǔn)管理，核準(zhǔn)管理要向國家商務(wù)部提出申請；企業(yè)其他情形的境外投資，實行備案管理，備案向地方商務(wù)部提出申請；實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目，權(quán)益或擔(dān)保等非敏感類項目。
四、odi備案辦理所需材料
1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件
2、公章
3、最新的財務(wù)審計報告
4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件
5、境外公司章程以及翻譯件
6、出資商業(yè)計劃書或者市場調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概
7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質(zhì)證書等，并附圖片
8、提供銀行出具的自有資金證明原件
9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)~單；出具第三方機構(gòu)出具的盡職調(diào)查
五、合格的odi備案辦理
銀行會可以通過“一核兩查”做出判斷并進(jìn)行選擇：
“一核”是：審核企業(yè)是否具備對外直接投資的資格。除了境外投資證書等批準(zhǔn)文件外，，還要去審核時效性，以及辦理業(yè)務(wù)的真實性、完整性，判斷是不是合法與合規(guī)。
“兩查”是：查詢境內(nèi)企業(yè)以前年度直接投資存量權(quán)益數(shù)據(jù)；查詢外匯局資本項目信息系統(tǒng)，確保企業(yè)當(dāng)前狀態(tài)未被業(yè)務(wù)管控。
六、odi備案辦理的常見問題及解答
1、國內(nèi)主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎？
答：可以
2、先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書？程序有要求嗎？
答：可同時進(jìn)行，沒有具體要求
3、境外主體可以是境內(nèi)主體全資控股嗎？
答：可以
4、境外主體股東出現(xiàn)自然人可以嗎？
答：可以，但自然人不能是中國人或曾經(jīng)是中國人
篇幅有限，今天的文章就分享到這里了，請繼續(xù)關(guān)注。
