在全球化的背景下，越來越多的企業開始將目光投向海外市場，尋求更多的發展機遇。然而，海外投資涉及到許多復雜的程序和規定，其中之一就是ODI備案登記，這一程序的目的是為了監管和管理海外投資，確保投資的合法性和合規性。境外投資備案是一項備受關注的重要流程，如果業務有這個相關的，請一定認真讀下去。
一、什么是ODI備案登記
境外投資備案是指國內企業在經過核準后通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，旨在控制境外企業的經營管理權。以下為兩種情況：
二、企業在什么情況下，需辦理ODI備案登記？
1.國內公司想要在國際市場上打響名號，就必須考慮進駐海外市場并創建海外公司。這樣可以更好地處理海外業務，開拓國際市場，拓展品牌影響力和知名度。不僅如此，還能夠降低海外經營風險，并獲得更多的商業機會和投資合作。
2.對于有志于成為國際大牌的企業來說，創建海外公司已經成為了不可或缺的選擇。
3.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作。
4.國內企業在海外設立子公司后，如果決定將其作為外資企業重新回到國內市場，就需要開設銀行外匯賬戶。
5.這樣的做法不僅有助于在國內市場中順利開展業務，還能夠更好地管理和運營資金。所以，如果您是一家拓展海外市場的企業，在回到國內市場時，務必要注意開立銀行外匯賬戶的必要性和重要性。
6.國內企業同國外公司有合作的項目或業務。
7.作為內地公司，若想與海外子公司開展業務往來，就需要為其銀行賬戶付激活款。這一步驟顯得極其重要，因為只有在賬戶激活后，雙方才能順利進行資金結算和轉移。
三、ODI備案登記需要向哪些監管主體進行申報？
1、商務部：頒發《企業境外投資證書》，整體審批企業境外投資事項。
2、發改委：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向。
3、外管局：監管外匯登記和資金出境的相關手續。
四、ODI備案登記的流程和時間
第一步，注冊標的公司，同時準備備案材料；
第二步，把資料提交商務部和發改委進行核準或備案；
第三步，拿著證書到銀行做外匯登記；
第四步，資金合規匯款至標的公司。
ODI辦理時間：一般2-3個月，辦理完成后，可獲得商務部《企業境外投資證書》和發改委《境外投資項目備案通知書》。
五、ODI備案登記項目審查
監管部門會進一步關注境外投資項目的真實性及資金出境后的去向，要求境內企業提供資金出境的具體使用計劃，確保資金流向符合國家政策導向的境外投資活動，不存在抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經濟安全等情形：
1、對于在境外投資新設主體，由于在提交ODI備案申報時，境外子公司還未注冊或者已注冊但尚未開始運營，監管部門通常要求境內主體提供詳實可信的可行性研究報告，說明實際運營需求。
2、對于并購或增資存續中的境外主體，監管部門則主要關注該現存境外企業的盡職調查報告，并核實境內主體與境外企業之間的業務關聯性，是否具備合理性并符合基本的商業邏輯。
3、無論是新設主體還是存續主體，監管部門對境外投資項目審核的最終落腳點仍是項目本身是否符合國家整體的經濟安全利益及產業政策導向。
對于敏感性行業及領域，如房地產和酒店、娛樂業、體育俱樂部等，因其標的價值評估困難或存在較大的套利風險，監管部門持謹慎態度；而對于非敏感行業的境外投資項目，監管部門則會關注投資項目對國民經濟可持續發展、產業結構優化的意義，如能否促進出口、獲取具有比較優勢的技術、帶動優勢產能、創造就業等。
以上就是關于ODI備案登記的全部內容，后續還會更新，請持續關注。
