根據(jù)《企業(yè)境外投資投資管理辦法》規(guī)定，凡是內(nèi)地企業(yè)想要到香港澳門或者國外地區(qū)進(jìn)行新設(shè)子公司、并購/參股等投資行為，都必須辦理ODI登記，否則就是違規(guī)操作，銀行將限制其境內(nèi)境外公司的資金進(jìn)出入境，這就是為什么很多企業(yè)到銀行轉(zhuǎn)賬出入境時，會被銀行告知要先辦理ODI登記的原因。今天就很多做境外生意的朋友感興趣的ODI登記話題，好好跟大家聊聊。
一、ODI登記中每個監(jiān)管部門不同的申報要點(diǎn)
1.發(fā)改委核準(zhǔn)或備案
（1）權(quán)限劃分：
①中方投資額3億美元及以上的境外投資項目由國家發(fā)展改革委備案；
②中方投資額1億美元至3億美元（不含）的境外投資項目由省發(fā)展改革委備案；
③中方投資額1億美元（不含）以下的境外投資項目由投資主體注冊地的設(shè)區(qū)市發(fā)展改革委備案。
④投資主體通過提供融資或內(nèi)保外貸等方式進(jìn)行境外投資的，也需在發(fā)改部門備案。
（2）申報流程：
屬國家發(fā)展改革委備案管理的，投資主體通過國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統(tǒng)直接向國家發(fā)展改革委提交項目備案申請相關(guān)文件。屬省發(fā)展改革委備案管理的，投資主體應(yīng)同時在國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統(tǒng)提交項目備案申請。注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，具體需要詳細(xì)參考當(dāng)?shù)氐恼呶募偈邪l(fā)展改革委備案管理的，投資主體應(yīng)通過國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統(tǒng)提交項目備案申請，并將對應(yīng)的紙質(zhì)申請材料送交市發(fā)展改革委外資處。
（3）申報要點(diǎn)：
①每個ODI主體均要追溯至最終實際控制人；
②兩個以上投資主體共同開展項目，應(yīng)當(dāng)由投資額較大一方在征求其他投資方書面同意后提出核準(zhǔn)、備案申請，如投資額相等，應(yīng)當(dāng)協(xié)商后由其中一方提出核準(zhǔn)、備案申請；
③ODI主體通過其控制的境外投資企業(yè)投資的，按實質(zhì)重于形式原則上會層層追溯；
④保證投資資金來源的真實合規(guī)。
2.商務(wù)部核準(zhǔn)或備案
（1）審批權(quán)限
涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，由商務(wù)部核準(zhǔn)；限制類項目，由商務(wù)部審批；鼓勵類非敏感項目：
①中方投資額3億美元以上，由商務(wù)部備案；
②中方投資額1億美元以上（含1億美元）3億美元以下的，由省商務(wù)廳備案；
③中方投資額1億美元以下的，由市商務(wù)局備案。
（2）ODI信息報告制度
ODI主體凡按“凡備案（核準(zhǔn)）必報”原則，及時報送關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息，主要包括：
①確定并購意向后，填寫《境外并購事項前期報告表》；
②在建項目進(jìn)展報告；
③境外再投資完成后，《境外中資企業(yè)再投資報告表》；
④定期月度、年度信息，《對外直接投資統(tǒng)計制度》；
⑤重大不利事件、突發(fā)安全事件。
以上就是關(guān)于ODI登記的相關(guān)內(nèi)容，請持續(xù)關(guān)注。
