前幾天有幾個(gè)朋友想做境外生意，前來(lái)詢問(wèn)我要如何開(kāi)展業(yè)務(wù)，對(duì)于法律法規(guī)也拿不準(zhǔn)。確實(shí)如此，想要做境外生意，跟境內(nèi)是有很大區(qū)別的，我們要了解可以開(kāi)展的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，要如何開(kāi)展等等，今天我們就一起去看看，ODI備案登記要怎么做，希望可以幫到想做境外生意的朋友們！
一、什么是ODI備案登記？
ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資。指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不包括港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊(cè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》，企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。
也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū)，都需要進(jìn)行ODI備案登記。
二、不做ODI備案登記有哪些后果？
1、投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告；對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國(guó)家發(fā)改委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
3、未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出，境外公司的利潤(rùn)分紅等，也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn)。
4、境外子公司無(wú)法返程投資回大陸。
5、無(wú)法享受國(guó)內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等。
三、ODI備案登記的主管部門(mén)
通常情況下，投資主體進(jìn)行對(duì)外投資，需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案或登記。分別為商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委和地方發(fā)改委和國(guó)家或地方外匯管理局（“外管局”）。發(fā)改委主管對(duì)外投資的立項(xiàng)審批事宜；商務(wù)部負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)審批或核準(zhǔn)，發(fā)放境外投資證書(shū)；外管局則負(fù)責(zé)境外投資的外匯登記及備案，發(fā)放外匯登記證書(shū)。涉及國(guó)有企業(yè)境外投資行為的，除進(jìn)行上述一般性的核準(zhǔn)、備案或登記外，還需通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)的項(xiàng)備案審批。
如上所述，ODI備案或核準(zhǔn)根據(jù)投資金額的大小、行業(yè)、國(guó)家等因素，區(qū)分為備案制和核準(zhǔn)制。根據(jù)《境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）》，投資主體境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理。其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。
以上就是關(guān)于ODI備案登記的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多可以持續(xù)關(guān)注。
