目前國內市場飽和，競爭愈趨激烈，越來越多的投資者把目光放在了海外，怎么樣拓展海外市場成為投資者關心的重要話題之一，除了投資戰略，進入市場前又需要做什么準備工作呢？今天我就詳細講述ODI境外投資備案相關的內容。
一、ODI境外投資備案的申請材料
境外投資備案申請的材料：分為兩種形式備案和核準；
1、企業開展實行備案管理的境外投資所需的材料（投資額低于3億美金，涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外）
(1)《境外投資備案表》（加蓋印章）（主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等）；
(2)企業營業執照復印件（加蓋印章）；
(3)盡職調查報告、前期工作情況；
(4)境內企業新年度審計報告。
2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資（投資額高于3億美金），具體資料根據公司情況而定。
(1)與我國未建交的國家（24國）；
(2)受聯合國制裁的國家（13國）；
(3)敏感行業包括：武器裝備的研制生產維修；跨境水資源開發利用；新聞傳媒；需要限制企業境外投資的行業:房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部6)在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。
二、ODI境外投資備案花費時間？
1、備案：10-15個工作日
2、批準：60個工作日
以上備案和批準時限以政府審批時間為準。
三、哪些企業需要辦理ODI境外投資備案？
1、有開展跨境電商業務的企業
大額資金出入境需提供ODI備案證書。
2、大額資金出入境需提供ODI備案證書
企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。
3、在海外設立子公司的企業
國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）
有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。
5、成立外商投資企業（WFOE）
當企業成立外商投資企業（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業，則內地企業需辦理ODI證書。
6、香港公司開設境內NRA賬戶
香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業，該大陸企業需要辦理相關ODI證書。
四、不做ODI境外投資備案后果是什么？
如果國內企業做境外投資，而沒有做境外投資備案，用不合法方式投資，將會產生嚴重的影響及后果。
1、警告或禁止投資項目
投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。
2、依法處罰
如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。
3、無法返程回國投資
如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續，無法完成返程投資。
4、無法享受國內補貼政策
無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
以上就是關于ODI境外投資備案的全部內容，想要了解更多請持續關注。
